En tidigare dömd narkotikabrottsling misstänks ha genomfört momsbedrägerier genom att sälja elektronik för över 100 miljoner kronor via nätbutiker som Cdon, utan att redovisa momsen till Skatteverket. Bolaget Sweden Trade Sthlm AB användes för att slussa undan intäkterna innan det gick i konkurs, vilket kostade staten 22 miljoner kronor i utebliven skatt. Detta rapporterar DI.
En 32-årig man, tidigare dömd för narkotikabrott, misstänks ha lurat staten på miljontals kronor genom ett omfattande momsbedrägeri. Mannen, som köpte ett så kallat historikbolag via förmedlaren Bolagsspecialisten, började handla med elektronikvaror och misstänks ha genomfört affärer för över 100 miljoner kronor utan att redovisa momsen till staten. Åtalet, som lämnades in till Nacka tingsrätt, omfattar anklagelser om grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott och grov näringspenningtvätt.
Under slutet av 2021 ska 32-åringen tillsammans med flera andra personer ha sålt stora mängder mobiltelefoner och annan elektronik via näthandlare, däribland Cdon. Enligt åklagaren nådde verksamheten sin kulmen under Black Friday-veckan i november. Kunderna betalade moms på sina inköp, men enligt åtalet skickades inga deklarationer in till Skatteverket. De intäkter som genererades, totalt över 108 miljoner kronor, fördes istället vidare och när bolaget gick i konkurs var både pengar och bokföring borta. För staten uppges den uteblivna mervärdesskatten motsvara en förlust på 22 miljoner kronor.
Det aktuella företaget, Sweden Trade Sthlm AB, hade inför köpet en god kreditvärdighet och var ett typiskt historikbolag, vilket gör att sådana bolag ofta blir mål för organiserad brottslighet. Enligt åtalet leddes företaget av så kallade ”målvakter”, medan de verkliga beslutsfattarna, däribland den nu åtalade 32-åringen, hade en tydlig brottsplan.
Åklagaren påpekar att det misstänkta momsbedrägeriet följer ett välkänt mönster som förekommit i tidigare utredningar. Den huvudåtalade mannen är sedan tidigare dömd för kokainhandel och mutbrott, men trots de nya anklagelserna förnekar han och de andra åtalade all inblandning i brottsligheten.
Rättegången kommer att undersöka hur försäljningen av elektronik, i synnerhet via stora plattformar som Cdon, användes som täckmantel för att undgå skattelagstiftningen och vad som skett med de stora beloppen som försvunnit under bolagets konkurs. Om den åtalade döms riskerar han ett långt fängelsestraff samt näringsförbud.
