Argentinas president Javier Milei har anklagats för att ha varit inblandad i ett klassiskt kryptobedrägeri av typen ”rug pull” på över 100 miljoner dollar. Nu pekas kryptoentreprenören Hayden Davis (till vänster) ut som en av nyckelpersonerna bakom fiaskot. LIBRAs pris sköt i höjden efter att president Milei delade information om den på X den 14 … Fortsätt läsa ”Argentinas president inblandad i kryptoskandal – Hayden: ”Vi ska extrahera så mycket pengar som möjligt””
Kategori: Ekobrott
Helsingforspolisen beslagtar Richard Hearts klockor – Värda över 2,6 miljoner euro
Helsingforspolisen har inlett en förundersökning om ett grovt skattebrott där en misstänkt ska ha undvikit skatter på hundratals miljoner euro. Enligt polisen har utredningen avslöjat stora tillgångar som den misstänkte lämnat efter sig, inklusive lyxiga armbandsur och frysta kryptotillgångar. Detta rapporterar iltalehti. Helsingforspolisen meddelade i ett pressmeddelande att en omfattande brottsutredning pågår sedan hösten 2024. … Fortsätt läsa ”Helsingforspolisen beslagtar Richard Hearts klockor – Värda över 2,6 miljoner euro”
Christofer ”Chrippa” Berg gripen på spanska solkusten – Misstänkt för ekobrott
Efter en veckas flykt har influencern Christofer ”Chrippa” Berg gripits av spansk polis i Torrevieja, Alicante. Svenska myndigheter förbereder nu för att begära hans utlämning för att han ska kunna ställas inför rätta i Sverige för en rad misstänkta ekobrott. Greps efter häktningsorder Ekobrottsmyndigheten har bekräftat att Christofer Berg, 35, en omtalad youtuber och bror … Fortsätt läsa ”Christofer ”Chrippa” Berg gripen på spanska solkusten – Misstänkt för ekobrott”
Huvudmannen i Malmfältenhärvan häktad igen efter flykt
Den 49-årige Gällivareföretagaren, huvudmisstänkt i den stora ekobrottshärvan i Malmfälten, har återigen häktats på Cypern efter en uppmärksammad rymning. På måndag inleds nya förhandlingar om hans utlämning till Sverige. Detta rapporterar DI. Den svenska affärsmannen greps den 6 december på Cypern efter att ha varit på flykt från svenska myndigheter i över 18 månader. Han … Fortsätt läsa ”Huvudmannen i Malmfältenhärvan häktad igen efter flykt”
Huvudpersonen i ekobrottshärvan i Malmfälten har flytt
En 49-årig företagare, som utpekas som huvudpersonen bakom den omfattande ekobrottshärvan i Malmfälten, har flytt. Enligt NSD ska mannen ha rymt från en klinik i Larnaca på Cypern. En omfattande polisinsats pågår nu i landet för att hitta honom. Under den senaste veckan har flera domstolsförhandlingar hållits på Cypern med syftet att få mannen utlämnad. … Fortsätt läsa ”Huvudpersonen i ekobrottshärvan i Malmfälten har flytt”
Finsk polis söker Hex-grundaren Richard Heart för skattebrott och misshandel
Richard Schueler, även känd som Richard Heart, grundade kryptovalutan HEX. Han är nu föremål för flera brottsutredningar i Finland. Schueler misstänks för att ha undanhållit hundratals miljoner euro i skatt samt för att ha misshandlat en minderårig. Hans nuvarande vistelseort är okänd, och Interpol har utfärdat en internationell efterlysning. Misstänkt skattebrott i mångmiljonklassen Enligt en … Fortsätt läsa ”Finsk polis söker Hex-grundaren Richard Heart för skattebrott och misshandel”
Den försvunna huvudmannen i Malmfälten-härvan gripen på Cypern
Den 49-årige Gällivareföretagare som misstänks vara huvudman i den omfattande ekobrottshärvan i Malmfälten har gripits på Cypern. Mannen, som varit försvunnen i över ett år, häktades tidigare i höstas i sin frånvaro och efterlystes internationellt. Gripandet markerar en viktig vändpunkt i en av de största pågående ekobrottsutredningarna i Sverige. Internationell efterlysning ledde till gripande Ekobrottsmyndigheten … Fortsätt läsa ”Den försvunna huvudmannen i Malmfälten-härvan gripen på Cypern”
Dömda Swedbank VD:n kan få sitt fall prövat i Högsta domstolen
Sannolikheten för att tidigare Swedbank-vd:n Birgitte Bonnesen ska få sitt mål prövat i Högsta domstolen (HD) har ökat, efter att riksåklagaren fått i uppdrag att lämna ett yttrande i ärendet. Frågor om tryckfrihetsförordningen HD:s begäran till riksåklagaren tyder på att rättsfrågorna i målet rör hur Bonnesens uttalanden till journalister ska bedömas juridiskt. Centralt är frågan … Fortsätt läsa ”Dömda Swedbank VD:n kan få sitt fall prövat i Högsta domstolen”
Ekobrottsling pekas ut som mannen bakom kritiserat företag
Rekonstruktionsgruppen (RG), ett bolag som snabbt etablerat sig som en stor aktör inom företagsrådgivning, har hamnat i fokus för en omfattande granskning. Företaget, som anklagas för bristande kompetens, falska löften och kraftig överfakturering, kopplas till den dömde ekobrottslingen Mikael Kristensson. Detta avslöjar Dagens Industri. Snabbväxande affärsverksamhet med ifrågasatt modell RG har på kort tid ökat … Fortsätt läsa ”Ekobrottsling pekas ut som mannen bakom kritiserat företag”
Narkotikabrottsling misstänks för momsbedrägeri – riskerar långt fängelsestraff
En tidigare dömd narkotikabrottsling misstänks ha genomfört momsbedrägerier genom att sälja elektronik för över 100 miljoner kronor via nätbutiker som Cdon, utan att redovisa momsen till Skatteverket. Bolaget Sweden Trade Sthlm AB användes för att slussa undan intäkterna innan det gick i konkurs, vilket kostade staten 22 miljoner kronor i utebliven skatt. Detta rapporterar DI. … Fortsätt läsa ”Narkotikabrottsling misstänks för momsbedrägeri – riskerar långt fängelsestraff”
