Rekonstruktionsgruppen (RG), ett bolag som snabbt etablerat sig som en stor aktör inom företagsrådgivning, har hamnat i fokus för en omfattande granskning. Företaget, som anklagas för bristande kompetens, falska löften och kraftig överfakturering, kopplas till den dömde ekobrottslingen Mikael Kristensson. Detta avslöjar Dagens Industri. Snabbväxande affärsverksamhet med ifrågasatt modell RG har på kort tid ökat … Fortsätt läsa ”Ekobrottsling pekas ut som mannen bakom kritiserat företag”
Kategori: Ekobrott
Narkotikabrottsling misstänks för momsbedrägeri – riskerar långt fängelsestraff
En tidigare dömd narkotikabrottsling misstänks ha genomfört momsbedrägerier genom att sälja elektronik för över 100 miljoner kronor via nätbutiker som Cdon, utan att redovisa momsen till Skatteverket. Bolaget Sweden Trade Sthlm AB användes för att slussa undan intäkterna innan det gick i konkurs, vilket kostade staten 22 miljoner kronor i utebliven skatt. Detta rapporterar DI. … Fortsätt läsa ”Narkotikabrottsling misstänks för momsbedrägeri – riskerar långt fängelsestraff”
Pavel Durov arresterad i Frankrike – Detta anklagas han för
VD:n för appen Telegram, Pavel Durov, arresterades på en flygplats på lördagskvällen utanför Paris och sattes i förvar för påstådda brott relaterade till plattformen. Den 39-årige ryskfödde miljardären anklagades för att ha misslyckats med att begränsa missbruket av hans plattform för kriminella aktiviteter. Frankrikes OFMIN, som är ansvarig för att skydda minderåriga från våld, utfärdade … Fortsätt läsa ”Pavel Durov arresterad i Frankrike – Detta anklagas han för”
VD:n av Escobar Inc Olof Gustafsson kommer utlämnas till USA – Utreds för 100 olika brott
Den svenska ”affärsmannen” Olof K Gustafsson ska överlämnas från Spanien till USA, enligt rapporter från Sydkusten. Han står nu anklagad för en rad allvarliga brott. Gustafsson grundade och drev företaget Escobar Inc, som fått sitt namn efter den ökände colombianske knarkkungen Pablo Escobar. Tillsammans med Pablo Escobars bror, Roberto Escobar, har Gustafsson förvaltat varumärket ”Pablo … Fortsätt läsa ”VD:n av Escobar Inc Olof Gustafsson kommer utlämnas till USA – Utreds för 100 olika brott”
Härvan i Malmfälten – 6 personer misstänkta för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott
Den omfattande konkurshärvan i Malmfälten, som är en av de största ekobrottsutredningarna i Sverige, fortsätter att växa. Nyligen har flera företag och personer, fått krav på återbetalning av miljontals kronor. Detta rapporterar DI. Under 2023 gick fem företag i Malmfälten, som arbetade för LKAB och Boliden, i konkurs. Totalt saknas tillgångar värda ungefär en miljard … Fortsätt läsa ”Härvan i Malmfälten – 6 personer misstänkta för grovt bedrägeri och penningtvättsbrott”
DN-journalisten skickade 150 000 till Foxtrotmedlem – Utreds för penningtvätt
Viviana Canoilas, en framstående kriminalreporter på Dagens Nyheter, är under utredning för penningtvätt efter att ha överfört 150 000 kronor till en person kopplad till det kriminella nätverk Foxtrot, rapporterar Expressen. Enligt Expressen överförde Canoilas pengar till en kvinna som nyligen dömts till fem års fängelse för sin roll som knarkkurir i Foxtrotnätverket. Vid överföringen … Fortsätt läsa ”DN-journalisten skickade 150 000 till Foxtrotmedlem – Utreds för penningtvätt”
Stockholmsbörsen får sanktionsavgift på 100 miljoner av FI – Efter misstänkt grovt insiderbrott
I september förra året häktades en person i en nyckelroll på Nasdaqs marknadsövervakning tillsammans med två andra efter en razzia i Nasdaqs lokaler i Stockholm, misstänkta för grovt insiderbrott. Det första brottstillfället rör samma period som insiderhärvan i Ica hösten 2021. Mannen släpptes fri en månad senare, men misstankarna kvarstod enligt Ekobrottsmyndigheten. Andreas Gustafsson, europeisk … Fortsätt läsa ”Stockholmsbörsen får sanktionsavgift på 100 miljoner av FI – Efter misstänkt grovt insiderbrott”
Huvudpersonen bakom ekobrottshärvan är försvunnen
Huvudpersonen Jonny Uvén i den stora ekobrottsutredningen i Malmfälten är spårlöst borta. Värden på över 1 miljard kronor saknas i konkurserna – det rör sig om guldtackor, maskiner och en helikopter. Den 15 maj förra året gick fem företag i Gällivare, med en sammanlagd omsättning på 1,5 miljarder kronor, i konkurs. Utöver de stora konkurserna finns … Fortsätt läsa ”Huvudpersonen bakom ekobrottshärvan är försvunnen”
Heimstadshärvan: en miljardsmäll för pensionssparare
Alecta har framstått som den styrande kraften bakom sin massiva investering i Heimstaden Bostad, men i verkligheten har makten legat hos den norske miljardären Ivar Tollefsen. Visar en undersökning av DI. 2,8 miljoner pensionssparare riskerar att drabbas av en enorm förlust. Interna konflikter, bristande samarbete och hög personalomsättning har präglat Alectas investering i Heimstaden Bostad. … Fortsätt läsa ”Heimstadshärvan: en miljardsmäll för pensionssparare”
