En ny skandal kring penningtvätt håller på att uppstå inom Nordea. En utredning som pågick för tio år sedan har nu resulterat i åtal i Danmark. Det handlar om misstänkta transaktioner till ett värde av nästan 40 miljarder kronor.
Det är den Nationella enheten för särskild kriminalitet (NSK) inom den danska polisen som meddelar att de kommer att åtala Nordea för misstänkta brott mot penningtvättsreglerna.
Ett av de största i Danmarks historia
Polisen beskriver det misstänkta penningtvättsbrottet som ett av de största i Danmarks historia. Nordea-aktien sjunker med drygt en procent på en annars stigande börs.
Åtalet gäller transaktioner på 26 miljarder danska kronor, vilket motsvarar nästan 40 miljarder svenska kronor, skriver myndigheten i ett pressmeddelande.
Har haft problem även i andra länder
Nordea har också varit inblandad i kontroverser kring misstänkt penningtvätt i Sverige.
Finansinspektionen (FI) gav Nordea böter på 30 miljoner kronor 2013 och de då högsta möjliga böterna på 50 miljoner kronor 2015. Dessutom riktade myndigheten kritik mot banken i hemliga skrivelser, vilket SvD tidigare har avslöjat, både 2017 och 2018.
Dessutom bötfälldes Nordea av Luxemburgs finansinspektion (CSSF) 2017 på grund av avslöjanden från Panamaläckan.
Erkänner bristfälliga rutiner
”Nordea invänder mot myndigheternas juridiska bedömning av fallet”, skriver Nordea i eget pressmeddelande.
Nordea erkänner att deras tidigare processer och rutiner för att bekämpa penningtvätt har varit bristfälliga och uppger att banken ”förväntar sig böter”. För att hantera detta har banken gjort en avsättning som man anser vara tillräcklig för det aktuella ärendet. Avsättningen gjordes 2019 och uppgår till cirka en miljard svenska kronor.
